Bolagsordning

Bolagsordning för Dometic Group AB (publ) (org. nr (556829-4390) antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2015.

1 § Firma

Bolagets firma är Dometic Group AB (publ).

 

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst femhundratusen (500 000) kronor och till högst två miljoner (2 000 000) kronor.

 

5 § Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) stycken och till högst åttahundra miljoner (800 000 000) stycken.

 

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

7 § Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst tre (3) suppleanter.

 

8 § Revisor

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

 

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

 

10 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (höst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

 

11 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Solna.

 

12 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. val av ordförande vid bolagsstämman;
  2. upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. godkännande av dagordningen;
  4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
  5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. beslut om:
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
  8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
  9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
  10. val av styrelseledamöter;
  11. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
  12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.